Ведущий специалист отдела мониторинга операций юридических лиц
05 Ноября 2025
от 83 400 руб.
Город:
Омск
Занятость:
Полная занятость
Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк"
✅Функционал по должности:
- организация реализации Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- выполнение требований Российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом;
- высшее образование;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО: опыт работы в Банке в подразделении ПОД/ФТ (службы финансового контроля ПОД/ФТ и т.д.), где функционал был связан с выявлением и анализом сомнительных операций ЮЛ/ИП;
- опыт работы в АБС ЦФТ;
-
знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства.
✅Мы предлагаем:
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Ноября
Главный специалист / Руководитель отдела по развитию агентской сети
Омск
от 90 000 до 130 000 руб.
Компания "Demis Group" Вакансия открыта в страховой компании АО "СК "Астро-Волга", входящей в состав группы компаний Demis Group. Коротко о...
05 Ноября
Специалист по кредитованию и страхованию (автосалон)
Омск
от 60 000 руб.
Компания "АвтоцентрГАЗ" Компания успешно работает в сфере автобизнеса с 2012 года. Компания является официальным дилером по продажам...
05 Ноября
Ведущий менеджер по работе с физическими лицами
Омск
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Консультирование физических лиц, находящихся на обслуживании в офисе по продуктам и услугам Банка,...
30 Октября
Главный специалист отдела ипотеки
Омск
от 90 000 руб.
Компания "Совкомбанк" Обязанности: Проводить первичные консультации по ипотечным продуктам первичного и вторичного рынка для клиентов и...
05 Ноября
Ведущий специалист по подготовке КОД (юридических лиц)
Омск
Компания "Совкомбанк" Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Мы ищем профессионала, который...
Вакансия размещена в отрасли