Ведущий специалист отдела мониторинга операций юридических лиц

05 Ноября

от 83 400 руб.

Город:

Омск

Занятость:

Полная занятость

Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк"

✅Функционал по должности:

организация реализации Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
выполнение требований Российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом;

высшее образование;
ОБЯЗАТЕЛЬНО: опыт работы в Банке в подразделении ПОД/ФТ (службы финансового контроля ПОД/ФТ и т.д.), где функционал был связан с выявлением и анализом сомнительных операций ЮЛ/ИП;
опыт работы в АБС ЦФТ;
знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства.

✅Мы предлагаем:

Похожие вакансии

05 Ноября

Омск

от 90 000 до 130 000 руб.

Компания "Demis Group" Вакансия открыта в страховой компании АО "СК "Астро-Волга", входящей в состав группы компаний Demis Group. Коротко о...

05 Ноября